La guardia di finanza ha notificato avvisi di di conclusione delle indagini preliminari a Fernando Ballestra, ex sovrintendente dell'Istituto, Enza Signorelli ex consigliere delegato, Vanessa Mascitelli responsabile operativo e agli imprenditori Angelo Renato, Renato Renato, Laura Scandurra e Giampiero Parrinello, amministratori, di diritto e di fatto, della Archimedea SRL di Siracusa.
Le indagini, coordinate dal procuratore capo della Repubblica di Siracusa
Francesco Paolo Giordano e dirette dal sostituto procuratore Roberto Campisi, sono state svolte dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. I reati ipotizzati sono associazione a delinquere e truffa.
Gli investigatori hanno esaminato le spese dell'INDA negli anni dal 2005 al 2012. In particolare è emerso che i contratti per servizi di pubblicità erano conclusi attraverso licitazioni private a favore di società riconducibili a parenti e/o coniugi di funzionari dell'Istituto.
Dalle indagini è risultato che, negli anni dal 2009 al 2012, sono stati affidati lavori relativi alla pubblicità per circa
500 mila euro poi risultati fittizi, a una società i cui componenti erano in stretti rapporti di parentela con il responsabile operativo dell'INDA.