frode fiscale | Sicilians

MESSINA. Su disposizioni del Tribunale e della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto i finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo di 400.000 euro nei confronti di una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di carni. L’operazione prende il via da una precedente attività di

Attualità Palermo

Cronaca. Palermo, arrestato imprenditore per reati tributari: sequestrati anche 1,5 milioni di euro

9 Ottobre 20183 Ottobre 2021 Redazione Sicilians 0 commenti Cronaca, frode fiscale, Guardia di Finanza, Palermo

PALERMO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo siciliano, su disposizione del GIP, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore residente nella provincia di Palermo, a capo di un gruppo

Attualità Trapani

Cronaca. Frode fiscale a Castelvetrano, obbligo di dimora per imprenditore cinese

17 Settembre 2018 Redazione Sicilians 0 commenti castelvetrano, Cronaca, frode fiscale, Guardia di Finanza

TRAPANI. La Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala ha eseguito lo scorso venerdì un’ordinanza applicativa delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e del sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore di Castelvetrano, di nazionalità cinese e titolare di una

Attualità Enna

Cronaca. Enna, evasione e frode fiscale: sequestrati beni per un valore di 430.000 euro

26 Gennaio 2018 Redazione Sicilians 0 commenti Cronaca, Enna, evasione fiscale, frode fiscale, Guardia di Finanza

ENNA. I finanzieri hanno sequestrato beni mobili e immobili per il valore di 430.000 euro in danno del socio e dell’amministratore di una società di capitali operante nel settore del trasporto di merci su strada, equivalente alle imposte dirette e IVA evase. Il sequestro disposto dal GIP, Giudice per le

Attualità Messina

Cronaca. Maxi frode fiscale a Messina, arrestati un commercialista e quattro imprenditori

5 Ottobre 20175 Ottobre 2017 Redazione Sicilians 0 commenti commercialista, evasione, frode fiscale, Guardia di Finanza, imprenditori

MESSINA. L’operazione Zero Tasse mette a nudo una maxi frode fiscale e un vasto giro di fatture false. In manette un commercialista e quattro imprenditori. Stamane i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale e della Sezione di Polizia Giudiziaria di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti

Caltanissetta

#Caltanissetta. Un pronto intervento per risanare illegalmente le società

6 Febbraio 201526 Ottobre 2019 Giuseppe Marino 0 commenti arresto, frode fiscale, gela, Guardia di Finanza

Un sistema rodato che da Gela è giunto fino a Novara. Le aziende in crisi potevano usufruire dei servizi di un commercialista gelese che risanava le aziende illegalmente. Si calcola a circa 170 milioni l’imponibile sottratto all’Erario. L’operazione Spin Off è stata coordinata dalla Procura di Gela, e così chiamata per